В США займутся конфискацией доходов российских миллиардеров, пишет сайт телеканала NBC. Это возможно по закону XVIII века, когда Америка изымала грузы с иностранных судов, не плативших сборы. Оказывается, большевики в 1917 году знали, с кого брать пример при «экспроприации экспроприаторов».
Во вторник вечером президент Джо Байден строго-настрого предупредил самых богатых российских миллиардеров и бизнес-элиту, что США и их союзники «найдут и конфискуют их яхты, роскошные виллы и частные самолеты» в отместку за российскую военную операцию на Украине.
«
Мы отберем ваше нечестно нажитое добро», – заявил Байден в своем обращении к Конгрессу под дружные аплодисменты как демократов, так и республиканцев.
В среду Министерство юстиции объявило о создании специального подразделения, которое займется изъятием доходов от «преступлений российских олигархов». Первым делом оперативной группе KleptoCapture предстоит выявить их активы в США. Это обременительная задача, потому многие, как известно, отмывают свои деньги через недвижимость и другие каналы – предметы искусства, драгоценности и яхты. И финансовые эксперты предупреждают, что олигархи могут укрывать свои доходы через вторые руки и подставные компании, пользуясь лазейками в законе.
По словам бывшего федерального прокурора и эксперта по конфискации активов Стефана Касселлы (Stefan Cassella), отслеживание средств и их владельцев через иностранные банки – процесс сложный и трудоемкий, но уже ведется подразделением по борьбе с клептократией, созданным в 2010 году при Министерстве юстиции,. Однако появление официальной оперативной группы, нацеленной специально на российских олигархов, он счел признаком обнадеживающим, – благодаря притоку новых сил удастся раскрыть больше таких дел.
Но даже если федеральные следователи доподлинно установят связь между неким олигархом и его активами, какова вероятность, что правительство США вмешается и конфискует его богатства?
Во-первых, это возможно по Закону о конфискации гражданских активов, который уходит корнями в XVIII век, когда Америка изымала грузы с иностранных судов, которые не платили таможенного сбора или налога на импорт. В 1980-х годах он стал применяться против наркокартелей, террористов и беглецов.
Закон разрешает конфискацию активов в пользу федерального правительства за долгий список федеральных или иностранных преступлений – причем отдельно от уголовного процесса. Законы о гражданской конфискации стали популярным источником доходов для правительств штатов и местных властей, хотя критики говорят, что правоохранительные органы этим злоупотребляют и даже «наживаются» на преступности.
В соответствии с законом прокуратура может заморозить или арестовать тот или иной актив, хотя это, вероятно, потребует судебного ордера.
Замороженный актив не может быть ни продан, ни передан, и граждане США не могут заключать с ним никаких сделок, объяснил профессор права в Университете Нотр-Дам и бывший замминистра финансов по правоприменению в администрации Джорджа Буша-младшего Джимми Гуруле (Jimmy Gurulé).
«
Вы будете и дальше жить на своей яхте, просто не сможете ее никому передать», – сказал он.
Арест актива – мера более серьезная. Если прокуроры сочтут, что он имеет конкретную связь с незаконной деятельностью или незаконное происхождение, они могут конфисковать его и в итоге передать в собственность США.
Лицо, чей актив оказался под арестом, может попытаться вернуть его по суду. Доказывать, что актив связан с преступной деятельностью, в таком случае придется правительству США. Однако в случае с гипотетическим российским олигархом, объясняет Касселла, прокурорам не надо доказывать, что лицо или актив напрямую связаны с конфликтом на Украине.
«
Они должны доказать основное преступление», – сказал он.
Во ходе судебного разбирательства лицо может сохранить доступ к активу. В противном случае правительство может получить запретительный судебный приказ, по которому лицо теряет право им распоряжаться. Так, для многоквартирного дома с жильцами, где в центре незаконной деятельности лежит доход, правительство может потребовать переводить арендную плату на условное депонирование до разрешения дела.
США уже арестовывали активы иностранных лидеров и бизнесменов. Например, вице-президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианг Манге был обвинен в том, что в 2011 году в бытность министром сельского и лесного хозяйства страны накопил свыше 300 миллионов долларов за счет коррупции и отмывания денег. Федеральная прокуратура сочла, что при этом был нарушен и американский закон.
Министерство юстиции подало на Обианга в суд и в итоге урегулировало вопрос, вынудив его продать особняк в Малибу, штат Калифорния, за 30 миллионов долларов, автомобиль Ferrari и различные памятные вещи Майкла Джексона. Более 10 миллионов долларов по мировому соглашению были конфискованы США (причем гражданское дело о конфискации было зарегистрировано как «США против куртки с автографом Майкла Джексона»).
Гражданская конфискация – не единственный способ для правительства завладеть тем или иным активом. Если лицо осуждено за совершение уголовного преступления, его имущество может быть конфисковано на этапе вынесения приговора, – если прокуратура докажет, что оно связано с незаконной деятельностью.
Но осудить российского олигарха за преступление наверняка будет сложнее гражданской конфискации: для этого его придется доставить в США и предъявить суду, объяснил Касселла.
Что же будет с активом после передачи в собственность США?
Гуруле сказал, что его можно продать на аукционе, причем прибыль отправится в государственную казну, а можно перепрофилировать.
Он вспоминает, как, будучи федеральным прокурором Калифорнии, как-то раз летел в Мексику на самолете Управления по борьбе с наркотиками. Как выяснилось, этот самолет федеральные власти конфисковали у мексиканского картеля, который когда-то возил на нем контрабанду в США.
Автор: Эрик Ортис (Erik Ortiz), корреспондент NBC News, специалист по проблемам расовой несправедливости и социального неравенства
